Ngày 14/11,ữquáixdichuyểnềuhànhđườngdâyđánhbạcliêntỉLink Truy Cập Symbol Entertainment Ai Cập Cbà an TP. Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố được can, bắt tạm giam đối với Mai Thị Thu Sương (42 tuổi, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) Trần Thị Hằng (43 tuổi) và Huỳnh Thị Bình (52 tuổi, cùng trú phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) để di chuyểnều tra hành vi “tổ chức đánh bạc, đánh bạc” dưới hình thức đánh số đề.
Ngoài 3 đối tượng trên, cơ quan Cbà an xưa cũng quyết định khởi tố được can, áp dụng biện pháp ngẩm thực chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú 2 đối tượng biệt trong đường dây này.
Ba đối tượng Sương, Hằng, Bình (từ phải qua) cầm đầu đường dây đánh bạc. Ảnh: CAĐN
Kết quả di chuyểnều tra ban đầu, từ khoảng tháng 3/2024, lực lượng Cbà an phát hiện Mai Thị Thu Sương câu kết với một số đối tượng biệt thiết lập đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh số đề trên địa bàn Đà Nẵng. Trong đó, Sương giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các đối tượng Mai Thị A.T (37 tuổi, trú phường Xuân Hà) Hà Thị T.N (40 tuổi, trú phường Chính Gián, cùng quận Thchị Khê, TP. Đà Nẵng) và Trần Thị Hằng là các “chân rết” cấp dưới. Đường dây này hoạt động với quy mô to, thu hút nhiều đối tượng tham gia.
Lúc 7h45 ngày 12/11, Cbà an TP. Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Cbà an, Cbà an các địa phương liên quan hợp tác loạt bắt quả tang, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Mai Thị Thu Sương, Mai Thị A.T; Hà Thị T.N; Trần Thị Hằng và Huỳnh Thị Bình cùng một số trẻ nhỏ bé bạc trong đường dây.
Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm hơn 80 triệu hợp tác, 8 di chuyểnện thoại di động; nhiều tài liệu, giấy tờ thể hiện tịch đề, tính toán tài chính thắng thua số đề biệt…
Tại cơ quan Cbà an, bước đầu các đối tượng khai nhận, từ tháng 1/2024, Mai Thị Thu Sương đứng ra tổ chức, di chuyểnều hành đường dây.
Hằng ngày, Sương thu nhận tịch đề từ các trẻ nhỏ bé bạc, đầu mối, đại lý cấp dưới, trong đó có các đối tượng Hằng và Bình... Sau đó, Sương cân đối giữ lại một phần để tính thắng thua, số còn lại chuyển cho đầu mối, đại lý cấp trên biệt. Tổng số tài chính đánh bạc trong đường dây giao động từ 70 đến 100 triệu hợp tác/ngày.
Hiện Chuyên án đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Cbà an TP. Đà Nẵng tiếp di chuyểnều tra mở rộng.
LCH builds strong relationships with commodity, credit, equity, fixed income, foreign exchange (FX) and rates market participants to help drive superior performance and deliver best-in-class risk management.
As a member or client, partnering with us helps you increase capital and operational efficiency, while adhering to an expanding and complex set of cross-border regulations, thanks to our experience and expertise.
Working closely with our stakeholders, we have helped the market transition to central clearing and continue to introduce innovative enhancements. Choose from a variety of solutions such as compression, sponsored clearing, credit index options clearing, contracts for differences clearing and LCH SwapAgent for managing uncleared swaps. Our focus on innovation and our uncompromising commitment to service delivery make LCH, an LSEG business, the natural choice of the world’s leading market participants globally.
